證券代碼：600110?????????證券簡稱：諾德股份公告編號：臨2021-027

諾德投資股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會近日收到公司董事、副總經理、董事會秘書李鵬程先生的辭職報告。李鵬程先生因個人原因申請辭去公司副總經理、董事會秘書職務。李鵬程先生辭職后繼續擔任公司董事職務。其副總經理、董事會秘書辭任自董事會收到其辭職報告之日起生效。

李鵬程先生擔任公司副總經理、董事會秘書期間恪盡職守、勤勉盡責，公司及董事會對李鵬程先生擔任高管期間為公司發展所做的貢獻表示衷心感謝！

公司于2021年3月5日召開第九屆董事會第三十七次會議，審議通過了《關于聘任公司副總經理、董事會秘書的議案》，經公司董事長提名，董事會提名委員會審核通過，董事會同意聘任王寒朵女士擔任公司副總經理、董事會秘書（簡歷附后），任期自董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。

王寒朵女士已取得董事會秘書資格證書，其任職資格符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》等法律法規及《公司章程》的有關規定。

王寒朵女士聯系方式如下：

聯系電話：0431-85161088、0755-88911333

傳真：0431-85161071

電子郵箱：ir@ndgf.net

聯系地址：深圳市福田區沙咀路?8?號綠景紅樹灣壹號?a?座?16?層諾德投?資股份有限公司

諾德投資股份有限公司董事會

2021年3月6日

附件：王寒朵女士簡歷

王寒朵，女，1987年生，法學碩士，通過國家司法考試、證券從業資格考試。2011年12月通過了上海證券交易所第四十期董事會秘書資格培訓獲得上海證券交易所董事會秘書資格證書。歷任東莞方達再生資源股份有限公司證券事務代表、董事會秘書。現任公司總裁辦主任、兼任青海諾德新材料有限公司董事、惠州聯合銅箔電子材料有限公司董事、江蘇聯鑫電子工業有限公司董事、中科英華長春高技術有限公司董事。

證券代碼：600110????????證券簡稱：諾德股份??????公告編號：臨2021-026

諾德投資股份有限公司

第九屆董事會第三十七次會議決議公告

諾德投資股份有限公司（以下簡稱“諾德股份”或“公司”）第九屆董事會第三十七次會議于2021年3月5日以通訊方式召開，會議由陳立志董事長先生主持，應出席董事9名，實際出席董事9名，公司監事、高管列席會議。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，所做決議合法有效。

會議審議通過如下事項：

1、《關于聘任公司副總經理、董事會秘書的議案》

經公司董事長提名，董事會提名委員會審核通過，公司董事會同意聘任王寒朵女士為公司副總經理、董事會秘書。任期自公司本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。

具體內容詳見同日刊登在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）上的《諾德投資股份有限公司關于公司副總經理、董事會秘書辭職暨聘任副總經理、董事會秘書的公告》（公告編號：臨2021-027）。

獨立董事就此事項發表了同意的獨立意見。

表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

諾德投資股份有限公司

董事會

2021年3月6日

加載中...首頁導航反饋登錄sina.cn(京icp0000007) 2021-03-24 20:20