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職責(zé)描述: 對(duì)洗錢活動(dòng)實(shí)施監(jiān)測(cè)，履行法定反洗錢義務(wù)，組織各部門開(kāi)展反洗錢工作，并予以有效監(jiān)督和評(píng)估，防范各類風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展。 職責(zé)一：可疑交易監(jiān)測(cè)分析 交易甄別：? 負(fù)責(zé)對(duì)系統(tǒng)預(yù)警的可疑交易進(jìn)行專業(yè)的人工分析、甄別與審定，并按規(guī)定向總行及監(jiān)管機(jī)構(gòu)提交高質(zhì)量的可疑交易報(bào)告。 模型優(yōu)化：? 配合總行參與可疑交易監(jiān)測(cè)模型的研發(fā)與規(guī)則優(yōu)化，提升系統(tǒng)智能化監(jiān)測(cè)水平。 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警：? 監(jiān)控關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)，及時(shí)響應(yīng)內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，并發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)提示。 職責(zé)二：客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理 體系建設(shè)：? 牽頭建立并持續(xù)優(yōu)化客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、分類管控的全流程制度和標(biāo)準(zhǔn)。 風(fēng)險(xiǎn)管控：? 負(fù)責(zé)高風(fēng)險(xiǎn)客戶的準(zhǔn)入與等級(jí)動(dòng)態(tài)管理，嚴(yán)把風(fēng)險(xiǎn)復(fù)審關(guān)。 內(nèi)部排查：? 組織開(kāi)展相關(guān)人員洗錢風(fēng)險(xiǎn)排查。 職責(zé)三：內(nèi)外部協(xié)同 協(xié)同聯(lián)動(dòng)：? 高效對(duì)接總行、監(jiān)管機(jī)構(gòu)及卡組織，確保各項(xiàng)反洗錢要求有效落地。 團(tuán)隊(duì)建設(shè)：? 積極參與并推動(dòng)反洗錢可疑監(jiān)測(cè)專家團(tuán)隊(duì)的專業(yè)化建設(shè)。 任職要求: 1. 三年以上金融相關(guān)行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)； 2. 具有較高的文字寫作水平和統(tǒng)計(jì)分析能力； 3. 具有較強(qiáng)的人際溝通能力、計(jì)劃組織能力和分析判斷能力，良好的書(shū)面表達(dá)能力、語(yǔ)言表達(dá)能力，并能熟練操作Excel、PowerPoint等辦公軟件； 4. 熟悉監(jiān)管部門各項(xiàng)反洗錢政策制度要求。 優(yōu)先條件 1.熟悉海外制裁政策優(yōu)先； 2.具有英文工作能力優(yōu)先； 3.具有大數(shù)據(jù)處理、分析及模型開(kāi)發(fā)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先 4.持有人民銀行反洗錢資格證、CAMS等專業(yè)證書(shū)者優(yōu)先。