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職責描述: 對洗錢活動實施監測，履行法定反洗錢義務，組織各部門開展反洗錢工作，并予以有效監督和評估，防范各類風險，促進業務發展。 職責一：可疑交易監測分析 交易甄別：? 負責對系統預警的可疑交易進行專業的人工分析、甄別與審定，并按規定向總行及監管機構提交高質量的可疑交易報告。 模型優化：? 配合總行參與可疑交易監測模型的研發與規則優化，提升系統智能化監測水平。 風險預警：? 監控關鍵風險指標，及時響應內外部風險預警，并發布風險提示。 職責二：客戶洗錢風險評估管理 體系建設：? 牽頭建立并持續優化客戶洗錢風險評估、分類管控的全流程制度和標準。 風險管控：? 負責高風險客戶的準入與等級動態管理，嚴把風險復審關。 內部排查：? 組織開展相關人員洗錢風險排查。 職責三：內外部協同 協同聯動：? 高效對接總行、監管機構及卡組織，確保各項反洗錢要求有效落地。 團隊建設：? 積極參與并推動反洗錢可疑監測專家團隊的專業化建設。 任職要求: 1. 三年以上金融相關行業從業經驗； 2. 具有較高的文字寫作水平和統計分析能力； 3. 具有較強的人際溝通能力、計劃組織能力和分析判斷能力，良好的書面表達能力、語言表達能力，并能熟練操作Excel、PowerPoint等辦公軟件； 4. 熟悉監管部門各項反洗錢政策制度要求。 優先條件 1.熟悉海外制裁政策優先； 2.具有英文工作能力優先； 3.具有大數據處理、分析及模型開發工作經驗者優先 4.持有人民銀行反洗錢資格證、CAMS等專業證書者優先。